Криминал Ростовская область

Колония ждет ростовских мошенников, незаконно вернувших 60 млн НДС  

15.01.2023
Ростовский областной суд оставил в силе приговор трем местным жителям, которые незаконно вернули НДС.
По данным пресс-службы регионального УФСБ, Игорь Березовский, Борис Никитин и Владимир Ефремов через подконтрольные юрлица в России, США и Латвии создали цепочку финансово-хозяйственных операций по изготовлению...
Криминал

Ростовский мошенник отделался 3 годами колонии за хищение 20 млн рублей НДС

15.01.2023
Ленинский райсуд Ростова-на-Дону приговорил предпринимателя Олега Кравцова к трем годам колонии общего режима. Он признан виновным в незаконном возмещении НДС, получении невозвратных кредитов, а также вывода денег за рубеж, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
Чекисты установили, что Олег Кравцов...
Криминал

В Ростове судят членов ОПГ, пытавшихся возместить 35 млн НДС

15.01.2023
Участница организационной преступной группы, выполняющую роль бухгалтера, Елену Мартынову осудили за незаконную попытку возмещения НДС. За активное сотрудничество со следствием Ленинский райсуд назначил ей почти три года, но в зачет пошел срок нахождения под стражей и осужденную отпустили.
По данным...
Криминал Ростовская область

Бизнесмены незаконно вывели более 107 млн НДС в Ростовской области

15.01.2023
Бизнесменов из разных регионов России заподозрили в незаконном возврате более 107 млн рублей НДС в Ростовской области.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Ростове-на-Дону, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, после которых последовали задержания.
Подозреваемые через подконтрольные фирмы в...
Криминал

Обыски проходят в офисах производителя батарей

15.01.2023
Сотрудники ФСБ и ФНС России проводят обыски в офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях.
По данным РБК, следственные действия проводят сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России.
Источник издания отмечает, что подозрения вызвала деятельность одной...