Бизнесменов из разных регионов России заподозрили в незаконном возврате более 107 млн рублей НДС в Ростовской области.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Ростове-на-Дону, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, после которых последовали задержания.

Подозреваемые через подконтрольные фирмы в РФ, США и Латвии создали цепочку финансовых операций по изготовлению и экспорту якобы высокотехнологичного оборудования – кавитационного реактора.

Коммерсанты провернули несколько сделок и в 2014 и 2015 годах подали документы на возмещение НДС в ФНС по Ростовской области.

Поддельные документы позволили им вернуть более 107 млн рублей.

Оказалось, что под видом дорогостоящего оборудования подозреваемые отправляли в США и Латвию наборы деталей за 3 тысячи рублей.

Сейчас на предпринимателей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Задержанные доставлены в Ростов-на-Дону и находятся под стражей.