Семь участников организованной преступной группы получили обвинительный приговор за незаконные банковские операции на территории Ростовской области и других регионов с извлечением дохода в особо крупном размере. Как выяснили сотрудники УФСБ России по Ростовской области, Дмитрий Шульга, Сергей Пархоменко, Евгений Кулинченко, Илья Гильянов, Зофи Кондратьева, Юлианна Жезлова и Евгения Баранец помогали обналичить деньги третьим лицам.

«Для этого членами преступной группы использовались фиктивно зарегистрированные юридические лица. Объём совершенных преступной группой с 2015 по 2021 год нелегальных финансовых операций составил не менее 700 млн рублей с извлечением дохода в размере более 84 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Октябрьским районным судом Ростова все члены банды признаны виновными по статьям «Незаконное образование (создание) юридического лица», «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Приговор - лишение свободы от полутора до шести лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.